Tag: Antiriciclaggio

Trovati 1  Articoli
  • Antiriciclaggio: Banca d'Italia emana provvedimento sugli indici di anomalia per gli intermediari
    Provvedimento di Banca d'Italia:aggiornamento degli indicatori di anomalia per la prevenzione delle operazioni sospette nella scelta e richiesta di prestiti personali, cessioni del quinto e operazioni finanziarie.
    È entrato in vigore in questi giorni il provvedimento pubblicato dalla Banca d'Italia, con il quale vengono aggiornati ed integrati gli indicatori di anomalia per gli intermediari. Riportiamo una sintesi delle novità introdotte.... [continua]

Ricerca nel sito
Preventivo Generico